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标题: 揭露诈骗陷阱始末：男子接了个快递电话，没了8900万 [打印本页]

作者: 苏打水 时间: 2019-2-19 09:10
标题: 揭露诈骗陷阱始末：男子接了个快递电话，没了8900万
　　沪上一公司财务经理，接到一个陌生电话之后一步步落入骗子设计好的陷阱里8900万余元被瞬间转走！日前，徐汇法院对这起案件公开宣判，赶紧来看看这起案件的始末吧！

　　1、财务人员掉入电信诈骗陷阱

　　2017年9月5日，沪上一家投资公司的财务经理张某接到快递电话，该电话谎称其寄到香港的快递中夹带伪造身份证被公安机关查扣，诱骗张某与“河北石家庄警方”电话联系。

　　为自证清白，张某一步步落入话术圈套，登录了假冒的最高人民检察院网站，发现了对其通缉的信息。张某为避免刑事追究，再次登录假冒的最高人民检察院网站下载了“安全软件”并泄露了公司账户信息。

　　该软件实为国外公司开发的“远程控制计算机软件”。随后，诈骗团伙将公司账户内的资金共计人民币8900余万元划转至广东、宁夏等地的银行账户，并层层分流至多个银行账户内。

　　2、诈骗团伙组织严密分工明确

　　经查，2017年3月至9月，被告人王某伙同其他成员先后在意大利、葡萄牙开展针对大陆居民的电信诈骗活动。

　　王某出面租借供诈骗团伙活动的车辆、房屋及网络设备，并参与招募团伙成员、传授话术等诈骗活动。该团伙组织严密，分工明确。

　　3、作案手法揭秘

　　一线接听员负责假冒“快递客服”向被害人虚构其邮寄快递中夹带的伪造身份证已被执法机关查获，诱骗其向假冒的“警察”“检察官”报案、陈述案情。

　　随后，冒充“警察”“检察官”的二线、三线接听员在接受报案、调查案情的过程中，趁机套取被害人身份及财产信息。

　　进而诓骗被害人通过互联网操作电脑，骗取被害人银行账户资金。得手后将账款层层转移至诈骗团伙控制的多个银行账户，后予以取款套现。

　　2017年10月，王某从葡萄牙途经广州潜逃回台湾时，被公安机关抓获。2018年8月16日，徐汇区检察院以王某犯诈骗罪向徐汇法院提起公诉。

　　4、数额特别巨大构成诈骗罪

　　徐汇法院经审理后认为，王某伙同电信诈骗团伙其他成员，在境外通过电信网络向被害单位财务人员虚构事实、隐瞒真相，骗取其信任，随后利用网络技术手段骗取被害单位账户内资金，数额特别巨大，构成诈骗罪。

　　最终法院判决王某有期徒刑14年，剥夺政治权利4年，并处罚金人民币20万元。

　　据悉，该诈骗团伙的多名台湾籍成员已在台湾被警方抓获。受害企业在公安机关的协助下，已经追回部分钱款。该案件也是徐汇法院受理的个案中数额最大的跨国电信诈骗犯罪。

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